Проверка обэп — чего ждать?

Проверка ОБЭП - чего ждать?

Не секрет, что в последнее время интерес правоохранительных органов к малому и среднему бизнесу только усилился. Так, практически гарантирована проверка компании полицией, если в отношении юридического лица уже проводится выездная проверка ФНС, обнаружены факты денежных операций с фирмами-«однодневками» или подана жалоба бывшего работника о невыплате зарплаты. О том, что фирмой заинтересовались правоохранители, свидетельствует запрос из ОЭПиПК о предоставлении информации, бумаг и каких-либо пояснений.

Отметим, что ОЭБиПК занимается обнаружением, пресечением и раскрытием экономических преступных деяний: уклонений от уплаты налогов с организаций (ст.199 УК РФ), сокрытий денег или имущества компании или ИП, за счет которых должна происходить уплата налогов (ст.199.2 УК РФ) и т.д.

Поэтому как только вы получили запрос из ОЭБиПК – немедленно обратитесь к адвокатам СКП. Грамотный с точки зрения права ответ на запрос дает понять правоохранителям, что интересы компании защищает профессиональный адвокат, способный дать отпор неправомерным действиям ОЭБиПК.

После получения запроса из ОЭБиПК, его необходимо проверить. Так, запрос должен включать следующие данные:

  1. Полное наименование органа, его отправившего, регистрационный номер исходящего запроса, дата.

  2. Ссылки на пункты и статьи нормативных актов, указывающие на право правоохранителей направить организации такой запрос. Чаще всего в запросах содержится ссылка на п.4 ч.1 ст.13 ФЗ «О полиции».

  3. Сведения о конкретном расследуемом уголовном деле (должен быть назван его номер). Если дело еще не возбуждено, ОЭБиПК может ссылаться на наличие информации о планируемом, совершаемом или осуществленном преступлении и лицах, участвующих в нем (должна содержаться ссылка на номер записи сообщения в книге учета сообщений о преступлениях).

  4. Сведения о том, какое отношение запрашиваемая информация или документы имеют к расследуемому уголовному делу или проверке сообщения о преступном деянии.

  5. Наименование должности лица, направившего запрос, а также его подпись.

Что предпринять при запросе документов ОЭБиПК?

Первое, о чем следует помнить предпринимателям, — игнорировать запросы из ОЭБиПК нельзя. Согласно ч.4 ст.13 ФЗ «О полиции», требования, содержащиеся в документе, должны быть безвозмездно исполнены в указанные там сроки (но не позднее 1 месяца со дня получения).

Непредставление указанных требований влечет наложение на организации административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей по ст.19.7 КоАП РФ.

Но это не самое страшное: если предприниматель не предоставит сведения или документы, вполне вероятно, что сотрудники ОЭБиПК принудительно изымут необходимые бумаги.

Тогда бизнесмену потребуется срочная помощь адвоката при проведении обыска и выемки, поскольку в противном случае компания может лишиться важнейших документов и техники.

Что же делать при запросах их ОЭБиПК?

  1. Проверьте законность запроса ОЭБиПК. Критерии мы привели выше, но часто в стрессовой ситуации предприниматель теряется и не знает, соответствует ли запрос требованиям законодательства.

    С этим вопросом бизнесмен может обратиться к адвокату, осуществляющему защиту при проверках МВД: он точно определит, легален ли запрос, действительно ли его отправил ОЭБиПК и нужно ли на него отвечать.

  2. Подготовьте ответ на запрос, не забывая о соблюдении сроков. Здесь также есть свои нюансы: так, информацию рекомендуется предоставлять строго по теме, а не все подряд. Лучше с этой задачей справятся не штатные юристы, а адвокаты по защите бизнеса, за плечами которых – большой опыт взаимодействия с МВД.

  3. Если запрос сомнителен – предъявите в адрес ОЭБиПК свой запрос о разъяснении мотивов интереса, выраженного к организации. Однако нужно помнить, что встречный запрос должен быть обоснованным. Так, например, предприниматель может сослаться на положения ч.2 ст.24 Конституции РФ о том, что каждый гражданин вправе ознакомиться с материалами и бумагами, касающимися его прав и свобод.

Поэтому как только вы получили запрос из ОЭБиПК – немедленно обратитесь к адвокатам СКП. Грамотный с точки зрения права ответ на запрос дает понять правоохранителям, что интересы компании защищает профессиональный адвокат, способный дать отпор неправомерным действиям ОЭБиПК.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

  • Проверка ОЭБиПК
  • Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
  • Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
  • Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
  • В статье даны ответы на вопросы:
  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2020, 2021 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки

  • Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
  • Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
  • Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.  
  • Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
  • После получения запроса от правоохранительных органов.
  • В ходе проведения обследования.
  • После вызова на допрос в качестве свидетеля.
  • В ходе проведения обыска.
Читайте также:  Три правила, чтобы суд принял дополнения к жалобе

В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.

В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.  

  1. В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
  2. Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
  3. При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.

Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.

Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.

Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.

При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.

При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».

Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.

Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.

Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).

Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).

Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.

Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.

Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.

Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.

Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.

То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.

Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.

Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:

  1. Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
  2. Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
  3. Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
  4. Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
  5. Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).

При визите правоохранителей в офис в первую очередь — сохраняйте спокойствие. Проверьте и перепишите данные удостоверений всех «гостей»: это поможет вам в случае чего обжаловать их действия. А их самих это дисциплинирует – точно так же, как и видеосъемка происходящего и присутствие вашего адвоката.

Нужно проверить документы в обоснование мероприятия. Если речь об обыске – можно попросить копию постановления о его проведении. А если следователь отказал (обязанности предоставлять копию у него нет), переписать содержание документа и только после этого поставить подпись о том, что вы с ним ознакомлены.

На практике обыски проходят по-разному, но в основном рано утром или в первые часы работы. Время проведения обыска ничем не ограничено.

Перед тем, как забрать документы или носители, с них дают возможность снять копии. Кроме того, правоохранители могут просить у сотрудников организации какие-то документы. Руководители зачастую готовы добровольно предоставить интересующие предметы, но, тем не менее, осмотр или обыск продолжается. Кроме того, изъятие в виде добровольной выдачи затруднит обжалование его неправомерности.

Работники ОБЭПа могут пытаться задавать вопросы сотрудникам. Но отвечать необязательно. При нежелании общаться можно сослаться на ст. 51 Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя). Если работник все-таки отвечает на вопросы, то он должен придерживаться своей должностной инструкции.

Надо внимательно знакомиться с документами, которые составляются по итогам мероприятия, и обязательно внести в них свои замечания, указав на незаконность его проведения. В случае изъятия бумаг, носителей и так далее – внимательно проверять не только саму опись, но и возможность точно идентифицировать предметы.

Оперативники обычно изымают документацию и носители по принципу «заберем все, а потом вернем, что не пригодилось».

Если среди них обнаружится «черная касса», печати однодневок и т.п., это может закончиться новым уголовным делом, ведь закон обязывает правоохранителей реагировать на признаки совершения преступлений.

Предметы или документы, которые признают доказательствами, не передают обратно. Остальные возвращают, но это может занять довольно много времени и затруднить ведение бизнеса, признают несколько экспертов. В июле 2016 года заработала ст. 81.1 УПК, которая касается ряда преступлений в сфере экономики.

Она дает правоохранителям 10 дней решить, что из изъятого является вещественными доказательствами. Срок может быть продлен на 30 суток руководителем по мотивированному ходатайству следователя – например, если документов очень много. На экспертизу дается максимум три дня.

По истечении этих сроков у следователя есть 5 дней, чтобы вернуть все, что ему оказалось не нужно, устанавливает п. 4 ст. 81.1 УПК.

В то же время, статья не распространяется на такие «популярные» для бизнеса составы, как ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

Чтобы изъятие компьютеров не парализовало деятельность компании, хорошая идея – использовать для работы «облачные технологии», На офисных компьютерах при этом не содержится никакой информации, или самый минимум.  

  1. Главное правило при общении с сотрудниками правоохранительных органов: «Молчание – золото». (Пример, указывание на фамилии, в протокол обыска может быть занесена любая информация, в том числе разъяснения).
  2. Хранить важную документацию в отдельном месте, место которое должны знать только надежные сотрудники компании (или вообще не хранить).
  3. При проведении обыска или выемки (помнить об оговорках в ст. 181, 182 УПК РФ).
  4. При ведении переговоров использовать закрытые каналы связи, а лучше беседовать лично (пример -10 номеров, и частая их замена).
  5. Необходимо наладить хорошие отношения с представителями правоохранительных органов.
  6. Конкретные методы защиты при проведении проверок и следственных действий.

И в конце – не будем оригинальными – лучше взаимодействовать с опытными адвокатами при опасности проверки  со стороны ОБЭП и иных служб, так вы сможете быть защищены от ошибок.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут.

Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.

Опросы и наведение справок: что это за действия?

Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):

Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;

Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские

Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Предупреждаем руководителя

Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

Читайте также:  Новости для автовладельцев: что будет с ПТС и ОСАГО

Что могут спросить и потребовать показать

Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

Можно ли отказать полицейским?

Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).

С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:

(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.

Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.

Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских.

Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы.

К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);

Если запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских.

И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ).

Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):

  • — (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;
  • — (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.
  • Для справки

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Ст.1465 ГК РФ; п.2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»)

  1. — которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
  2. — к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;
  3. — в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.
  4. Обследование ваших помещений и изъятие документов

Советуем руководителю

Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 «Закона о полиции»). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (ч.3 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ; абз.2 ст.8 «Закона об ОРД»).

А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).

Защита при проверках ОБЭП (УЭБиПК) — Что делать и как себя вести при проверке ОБЭП

К сожалению, попасть на допрос в правоохранительные органы может самый законопослушный предприниматель. Для того, чтобы все закончилось без последствий Вам необходимо помнить и знать несколько рекомендаций.

На допрос Вас не обязательно сразу вызовут официальной повесткой. Дело в том, что следователь еще может и не знать, кто точно ему нужен, поэтому он может либо сам позвонить, либо оставить свои контакты кому-то из сотрудников компании. В этом случае не стоит игнорировать вызов и бездействовать, ведь если Вами действительно заинтересовались, то официальная повестка – это лишь вопрос времени.

Рекомендуем получить максимально подробную информацию о том, куда и кто Вас вызывает: имя, отчество, фамилию, звание, должность и место работы сотрудника.

При этом, важна не только ведомственная принадлежность, но и конкретное подразделение: например, второй отдел ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Московской области. Эти детали впоследствии очень помогут Вам и Вашему адвокату.

Например, почему важно понять, кто Вас вызывает? Если это оперуполномоченный, то зачастую речь идет даже не о допросе, а о даче объяснений или опросе. В этом случае статус лица, дающего объяснения, не регламентирован никак, кроме общих слов в законе о полиции. Идти на такое мероприятие имеет смысл для того, чтобы выяснить мотивы интереса к Вам.

Другое дело, если Вас вызывает следователь в качестве свидетеля по уголовному делу. Статус свидетеля детально регламентирован уголовно-процессуальным кодексом. Его явка строго обязательна, он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, а в случае неявки подлежит приводу.

Показания, данные в качестве свидетеля, могут быть использованы как доказательства по уголовному делу. Именно поэтому (несмотря на то, что закон допускает допрос свидетеля в отсутствии адвоката) приходить на допрос одному — большая ошибка.

Даже если Вы откажетесь от опрометчиво данных показаний, они все равно могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и против Вас.

Также помните, что распространенным способом получения признательных показаний является задержание на 48 часов с последующим предложением сознаться во всем.

Многие, желая покинуть изолятор временного содержания, дают такие показания в надежде отказаться от них потом. Напрасно.

Не стоит всерьез воспринимать и типичную реплику следователя (оперативника) «с адвокатами ходят только виновные, а мы так поговорим» — Вашему оппоненту так будет просто проще.

Из-за ошибок, допущенных в ходе допроса, вы всегда из свидетеля (или даже лица без определенного статуса) можете превратиться в основной объект интереса правоохранительных органов.

Во-первых, допрос для неопытного человека — это стрессовая ситуация. Многие из-за этого становятся словоохотливыми и рассказывают даже то, о чем их не спрашивают, стараются понравиться следователю. Следует помнить, что у Вас и следователя диаметрально разные цели.

Следователь хочет благополучно передать дело в суд без доследований и без прокурорских замечаний, для чего ему надо вытянуть из Вас доказательства. Ваша цель — не навредить самому себе, сказав лишнего.

Каким бы приятным на вид ни был следователь, какие бы ни были у Вас общие знакомые, следователь Вам не друг и нужно это помнить.

Беседу лучше строить по принципу «вопрос-ответ» и стараться избегать «свободного рассказа» на типичную просьбу: «расскажите, что вы знаете о ситуации». В случае неожиданного задержания советуем не давать показаний до прибытия адвоката.

Во-вторых, человек из-за волнения может быть недостаточно внимателен, что очень важно, например, при прочтении протокола допроса. Известны случаи, когда одна запятая влияла на смысл сказанного со всеми процессуальными последствиями.

Ну и, наконец, стоит помнить, что оперативник всегда заинтересован в возбуждении дела по завершении доследственной проверки, поэтому взаимодействовать с правоохранительными органами, осуществляющими доследственную проверку, нужно очень серьезно.

Чем может закончиться проверка ОБЭП

 Delo.modulbank.ruDelo.modulbank.ru

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП.

Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц. Просто так прийти с проверкой ОБЭП не может, нужны основания:

сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции; письменное поручение следователя или дознавателя; заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов. Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление.

Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку. Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Читайте также:  Разъяснения застройщикам относительно ндс и налога на прибыль

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Во время проверки сотрудники могут:

осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя; проводить выемки.

Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами.

Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела; назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ; опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием. ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате. Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника.

Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников. В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже. 51-я статья Конституции

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя. Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками. Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы.

Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия; я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144 Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу. Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли.

А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; нашли признаки экономического преступления.

Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Проверка ОБЭП. Практический опыт

В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В народе за ним закрепилось старое название ОБЭП, а за сотрудниками «обэпники».

Знакомство происходит, как правило, после запроса, поступившего в организацию с требованием о предоставлении документов.  Почему это происходит, насколько это законно и что делать, прекрасно осветил в своих статьях 1, 2, 3 наш коллега адвокат Николаев Андрей Юрьевич. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом по защите интересов организации в такой ситуации.

Обострившаяся борьба с конкурентами и надзирающими органами закономерно привела к запросу из ОЭБ и ПК, в котором от организации потребовали предоставить все документы за последние 2 года об основной деятельности (кто, куда, сколько, зачем), заверенные копии всех договоров по этой деятельности, а также список сотрудников организации с указанием ФИО, контактных телефонов и банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. Срок — 2 рабочих дня.

В обоснование своих требований, правоохранительный орган сослался на осуществление функций по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических и налоговых преступлений и на ст. 6,7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Незадолго до этого руководитель организации имел неприятный разговор с некими лицами, которые пространно намекали на то, чтобы он написал явку с повинной непонятно по какому поводу. От такого заманчивого предложения руководитель отказался, но осадок остался.

 Сопоставив эти обстоятельства, было принято решение написать ответ на запрос, в котором попросить разъяснить на каком основании требуется такая кипа документов, да еще и в такой короткий срок.

В ответе была изложена просьба по всем вопросам связываться с адвокатом и приложен ордер.

Параллельно в организации были проведены краткие инструктажи с работниками на тему: «Как себя вести при полицейской проверке».

Через некоторое время у меня состоялась встреча в отделе с оперативными сотрудниками, где последние со ссылкой на Закон «Об ОРД» пояснили, что они не обязаны указывать в запросе какие-либо основания, поскольку  данная информация является тайной, а организация обязана им и так все предоставить.

Я возразил, что тогда у руководителя организации имеются основания воспользоваться ст. 51 Конституции и не предоставлять ничего, поскольку непонятно как эти документы будут использованы в дальнейшем.

На что мне ответили, что я слишком широко трактую 51-ю статью и в случае их непредставления, есть большая вероятность, что документы изымут в рамках доследственной проверки. Напоследок мне вручили повторный запрос и сказали что очень хотят видеть директора на опрос. Я ответил, что передам ему это пожелание о добровольном сотрудничестве, правда за его желание ручаться никак не могу.

На повторный запрос нами был подготовлен ответ, что в Законе «Об ОРД» отсутствует такое оперативно-розыскное мероприятие как запрос документов, кроме того проверка в рамках 144-145 УПК РФ в настоящее время не проводится, основания запроса не раскрываются, хотя к государственной тайне они не относятся. Также указал, что если считать запрос оперативно-розыскным мероприятием, то оно является гласным, а следовательно требует согласия лица, у которого требуют документы. 

Поскольку сотрудники организации никаких противоправных действий не совершали, а основания для проверки нам были совершенно непонятны, то решено было также направить жалобу в прокуратуру.

Жалоба была рассмотрена в течение месяца. В её удовлетворении нам было отказано со ссылкой на то, что запрос документов относится к ОРМ «Наведение справок» и организации обязаны предоставлять требуемые документы. В качестве правового обоснования сослались на Модельный закон, принятый на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 27-6 от 16.11.2006).

Действительно в этом законе указано наведение справок – получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой.

Но закон этот является рекомендательным, а следовательно определение это можно использовать лишь условно.

Тем не менее после рассмотрения жалобы прокуратурой все звонки и запросы прекратились. К организации потеряли интерес. Для себя сделал вывод, что в таких делах защита должна быть активной и наступательной . 

Совпадение или нет, но в это же время районный отдел полиции неожиданно попытался привлечь организацию к административной ответственности за рекламную вывеску, используемую якобы без разрешения. После предоставления всех документов административное производство было прекращено.

Для нас эта история закончилась благополучно, однако вопросы правового характера у меня остались:

  1.  Если ОРМ «Наведение справок» является гласным мероприятиям, а следовательно добровольным, то верно ли, что лицо у которого запрашивают документы может не предоставлять их на этом основании?
  2. Если такая обязанность существует, то может ли руководитель при запросе у организации документов, воспользоваться статьей 51 Конституции и не передавать запрашиваемые документы, поскольку полагает, что информация может быть использована против него в дальнейшем?

 Буду благодарен за Ваши мнения, уважаемые коллеги!

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *